Управление ФСБ по Якутии раскрыло масштабную мошенническую схему, жертвами которой стали 116 жителей республики: они потеряли более 110 млн рублей, поверив обещаниям прибыльных инвестиций в криптовалюту. Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, организатором схемы стал уроженец Горного района 1989 года рождения. Он привлёк сообщника — уроженца Мирнинского района 1992 года рождения — и назначил его номинальным руководителем компании, которая официально занималась консалтингом. С марта 2020 года по декабрь 2025 года они убеждали людей инвестировать средства через брокера OnFin Ltd, обещая доходность от криптовалютных активов. На деле жертвы просто отдавали свои деньги — кредитные средства, которые они брали по настоянию мошенников.
Брокер OnFin Ltd, через который действовала схема, зарегистрирован на Коморских островах — офшорной зоне с минимальным регулированием. Банк России уже внёс компанию в реестр нелегальных участников финансового рынка. Связанные с ней бренды — ECN.Broker, Esplanade Market Solutions и ECN Copytrading — также не имеют лицензии. Это значит, что клиенты этих проектов не защищены российским законодательством, и вернуть потерянные деньги через государственные механизмы невозможно.
Сейчас организатор мошеннической схемы заключён под стражу, его сообщник находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжает искать других возможных участников преступной организации.
Nerulife по материалам ЯСИА
Фото: Nerulife
Важные новости, которые не выходят на сайте:
https://max.ru/neru_life1
Работа Нерюнгри:
https://max.ru/join/bmtbNKU aTFtiTPnuKaOYezTkRMAREJY3xFf3lh5R g
